Fraude fiscal de 200 milhões também passou por Vila Franca

Sete suspeitos de envolvimento numa rede transnacional que terá praticado crimes de associação criminosa, branqueamento e fraude fiscal foram detidos, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária. No âmbito da operação “Cash a lot”, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, cumpriu 67 mandados de busca nos concelhos de Vila Franca de Xira, Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

Quarenta e cinco pessoas singulares e colectivas foram constituídas arguidos e os sete detidos foram, ainda hoje, presentes a tribunal. Segundo a PJ, em causa está “uma organização de carácter transnacional, controlada por cidadãos nacionais e estrangeiros”. A organização em causa é suspeita de utilizar o sistema bancário nacional “para sustentar o processo de branqueamento” de dinheiro proveniente de actividades ilícitas.

“Os montantes provenientes de origem criminosa, depositados continuamente nas contas bancárias criadas para o efeito, eram depois transferidos para contas correspondentes domiciliadas em países europeus terceiros. No espaço de 24 meses, a investigação apurou a existência de depósitos em numerário no montante superior a 141 milhões de euros, num total movimentado, através das “conta veículo” de 209 milhões de euros”, explica a PJ.

No decurso da operação policial, foram apreendidas/alvo de arresto, em cumprimento de ordem judicial, seis imóveis urbanos, nove viaturas de alta gama, 74 contas bancárias controladas pelos suspeitos em território nacional e saldos de contas bancárias domiciliadas em 11 países europeus, num total de 67 contas bancárias. Foram, ainda, apreendidos cerca de 300 mil euros em numerário, documentação diversa relativa à prática dos factos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo.

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